Siyasi Nüfuz Sahibi Bir Kişi Yanlış Bir Şey Yapmamıştır ve Bunu Bir Suçlama Saymak Çökme Biçiminin Kendisidir

Burada anlatılan türden hiçbir yeteneğimiz yok. Bu sayfa hukuki tavsiye değildir.

Kategori ve olmadığı şey

Siyasi nüfuz sahibi kişi, önemli bir kamu görevi yürüten ya da böyle birinin yakın aile üyesi veya iş ortağı olan kişidir. Bir bakan, üst düzey bir yargıç, bir merkez bankası yetkilisi, bir kamu iktisadi teşebbüsünün başı ve etraflarındaki insanlar.

Bu statü bir suç tespiti değildir. Bu kişinin konumunun rüşvet ve yolsuzluk riskine yüksek maruziyet yarattığını ve dolayısıyla ilişkinin daha yakın ilgiyi hak ettiğini belirtir.

O cümlenin her parçası uygulamada kaybolur. Daha dikkatli bak anlamına gelen bir işaret, rutin olarak reddet anlamına gelen bir işaret gibi ele alınır.

Yanlış çevirinin bedeli neden yüksek

Reddederek riskten kaçınmak standart çökmedir. İncelemeyi karşılayamayan bir işletme müşteriyi basitçe reddeder. Bu ticari bir kayıptır, itibari bir kayıptır ve birkaç yargı bölgesinde kendi başına bir denetim sorunudur.

Ve kategori insanların beklediğinden geniştir. Yakın iş ortakları ve aile üyeleri içindedir. Modern uygulamaların çoğunda yalnızca yabancı olanlar değil yerli görevliler de öyledir. Devlet başkanlarına göre ayarlanmış bir tarama politikası, gerçek nüfusunun çoğunu kaçıracaktır.

Çökme diğer yönde de olur. İsimler yaygındır, harf çevirisi tutarsızdır ve eşleştirme zorunlu olarak bulanıktır. Hiçbir şeyi kaçırmayacak biçimde ayarlanmış bir sistem, bir uyum ekibini yanlış eşleşmelere gömer; sessiz bir kuyruk için ayarlanmış olan gerçek olanları kaçırır. O çizginin nerede durduğu, birinin sizin adınıza verdiği bir politika kararıdır.

Gerçek bir yeteneğin gerektirdikleri ve bizim nerede durduğumuz

Yerli ve yabancı görevlileri ve yakınlarını gerçekten kapsayan lisanslı bir veri kaynağı. Sürekli yeniden tarama, çünkü statü müşterinin yaptığı bir şeyle değil bir atama ya da bir seçimle değişir. Doğrulanmış eşleşmeler için tanımlı bir yoğunlaştırılmış durum tespiti yolu. Ve belgelenmiş bir karar izi, çünkü karar sonradan savunulabilir olmalıdır.

Bu, üzerine bir iş akışı iliştirilmiş bir veri işidir ve bir kimlik doğrulama ürünü değildir.

Hiçbir Solidus ürününün hiçbir yerinde siyasi nüfuz sahibi kişi listesi, veritabanı ya da işaretleme yeteneği yoktur. Birinin kim olduğunu teyit ediyoruz. O kişinin önemli bir kamu görevi yürütüp yürütmediğini ya da yürüten birinin akrabası veya iş ortağı olup olmadığını kontrol etmiyoruz.

Bu ayrı bir eksiklik değildir. Yaptırım taraması altında zaten adlandırılmış aynı açıktır: hiçbir liste tarama yeteneği inşa etmedik, bilerek, çünkü çalışma kimlik yeniden kullanımının bağlayıcı maliyet olduğu ve tarama seviyesinde güvenin giriş şartı olmadığı dikeylere yöneliktir.

Bunun için bir yol haritası tarihi yoktur ve o sınırı adlandırmak, seçmediğimiz bir çeyrekten size daha yararlıdır.

Bunu sunan herhangi bir satıcıya sorulacaklar

"Kimin verisi ve yerli görevliler ile yakın iş ortakları konusunda kapsamınız nedir?" Yabancı devlet başkanları kolay kısımdır. Gerçekte önem taşıyan nüfus daha geniştir.

"Eşleşme eşiğiniz nedir ve onu kim ayarladı?" Cevap sabit olduğu ve yanlış pozitif oranının ölçülmediğiyse, uyarı hacminiz sizin adınıza kararlaştırılmıştır.

"Doğrulanmış bir eşleşmede ne oluyor?" Doğru cevap, otomatik bir ret değil, tanımlı bir yoğunlaştırılmış durum tespiti yolu ve belgelenmiş bir karardır.

"Ne sıklıkta yeniden tarıyorsunuz?" Statü bir atamayla değişir. Katılımda yapılan ve bir daha tekrarlanmayan bir kontrol bir anlık görüntüdür.

Bu karar için ne anlama geliyor

Taramaya ihtiyacınız varsa, onu ürünü o veri olan bir işletmeden alın ve yukarıdaki dört soruyu onlara sorun. Biz aday değiliz ve olmayacağız.